Anti-Geldwäsche-Richtlinien
Was ist die AML-Policy
Die Anti-Geldwäsche-Policy von PLAYJONNY Casino dient dem Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Richtlinien stellen sicher, dass alle Transaktionen und Spieleraktivitäten den internationalen Compliance-Standards entsprechen und verdächtige Aktivitäten erkannt und gemeldet werden.
Struktur der AML-Richtlinien
Die AML-Policy von PLAYJONNY Casino ist in fünf Hauptabschnitte unterteilt:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Mögliche Maßnahmen des Casinos:
- Freeze account
- Block withdrawals
- Close account permanently
- Keep any winnings
- Report activity to authorities
Due-Diligence-Stufen
PLAYJONNY Casino wendet drei verschiedene Due-Diligence-Stufen an, um Kunden angemessen zu überprüfen:
| Stufe | Name | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds |
| CDD | Customer Due Diligence | Standard; used in most cases for verification and identification |
| EDD | Enhanced Due Diligence | High-risk customers, large transactions, or special cases |
Transaktionsüberwachung & Compliance
Spieler müssen eingezahlte Beträge mindestens einmal durchspielen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt werden kann. Diese Anforderung dient der AML-Compliance und verhindert die missbräuchliche Nutzung des Casinos als Geldwäsche-Plattform.
Vor jeder Auszahlung findet eine kombinierte algorithmische und manuelle Prüfung statt. Diese detaillierte Überprüfung der Aktivitäten und des Kontostands gewährleistet die Einhaltung aller Compliance-Vorgaben.
Direkte Transfers zwischen Spielerkonten sind unter keinen Umständen erlaubt. Dies verhindert potentielle Geldwäsche-Aktivitäten über Benutzer-zu-Benutzer-Transaktionen.